Klausim\u0173 daug, biurokratijos dar daugiau, ypa\u010d jei netiesioginiai verslo naudos gav\u0117jai yra u\u017esienie\u010diai. Taip apie prievol\u0119 juridiniams asmenims teikti duomenis apie galutinius verslo naudos gav\u0117jus kalba teis\u0117s specialistai, padedantys verslui atlikti \u0161iuos nam\u0173 darbus.<\/p>\n
\u012egyvendinant Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatymo nuostatas, nuo \u0161i\u0173 met\u0173 juridiniams asmenims (JA) atsirado prievol\u0117 Registr\u0173 centrui (RC) pateikti informacij\u0105 apie galutinius naudos gav\u0117jus \u2013 fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar per tarpininkus kontroliuoja versl\u0105.<\/p>\n
\u201ePinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatyme nurodoma, kad naudos gav\u0117jai yra fiziniai asmenys, turintys daugiau nei 25% juridinio asmens akcij\u0173, paj\u0173 \u012fna\u0161\u0173 ar bals\u0173. Taip pat tie, kurie kitais b\u016bdais kontroliuoja juridin\u012f asmen\u012f, pavyzd\u017eiui, turi teis\u0119 paskirti ar at\u0161aukti jo vadov\u0105, priimti strateginio pob\u016bd\u017eio sprendimus\u201c, \u2013 ai\u0161kina Kostas Grigaitis, Advokat\u0173 kontoros COBALT vyresnysis teisininkas.<\/p>\n
Prie naudos gav\u0117j\u0173 priskiriami ir fiziniai asmenys, kurie kitomis teis\u0117mis kontroliuoja juridin\u012f asmen\u012f, tarkime, yra vadovai, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkai ar nariai.<\/p>\n
Prievol\u0117 atskleisti informacij\u0105 apie naudos gav\u0117jus \u012fgyvendinama per 2022 m. trimis etapais. Nuo sausio prad\u017eios j\u0105 teikti \u012fpareigoti vis\u0173 teisini\u0173 form\u0173 JA (i\u0161skyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kuri\u0173 visi naudos gav\u0117jai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys. Nuo gegu\u017e\u0117s duomenis privalo teikti ir tie JA, kuriuos fiziniai asmenys kontroliuoja netiesiogiai. O nuo rugpj\u016b\u010dio \u2013 tre\u010diajame etape \u2013 duomenis tur\u0117s pateikti ir investiciniai fondai bei visi lik\u0119 JA.<\/p>\n
Svarbu ir tai, kad \u0161iuo metu bandant teikti informacij\u0105 apie JA strukt\u016br\u0105 iki galutinio naudos gav\u0117jo, susiduriama su papildomais sunkumais, kai JA strukt\u016bros grandyje yra \u012fsiterp\u0119s investicinis fondas. Atlikus \u0161\u012f veiksm\u0105, duomen\u0173 \u012f sistem\u0105 pateikti nepavyksta.<\/p>\n
Duomenis apie naudos gav\u0117jus verslas privalo suvesti \u012f tam specialiai sukurt\u0105 Juridini\u0173 asmen\u0173 naudos gav\u0117j\u0173 informacin\u0119 sistem\u0105 (JANGIS). \u0160iemet to nepadariusiems gali b\u016bti apribotos pinigin\u0117s operacijos bankuose, neprieinamos notar\u0173, auditori\u0173 paslaugos, mat \u0161ios \u012fstaigos yra \u012fpareigotos naudotis JANGIS. Be to, duomen\u0173 nepateikimas ir informacijos neatskleidimas u\u017etraukia atsakomyb\u0119 asmenims nuo 500 iki 2 400 Eur ir juridini\u0173 asmen\u0173 vadovams nuo 2 100 iki 6 t\u016bkst. Eur, o pakartotinio pa\u017eeidimo atveju \u2013 baudos asmenims siekia nuo 1 500 iki 5 200 eur\u0173 ir juridini\u0173 asmen\u0173 vadovams nuo 3 500 iki 5 800 eur\u0173.<\/p>\n
Nauja RC sistema pildosi. \u017denkli dalis tiesiogiai valdom\u0173 versl\u0173 jau pateik\u0117 informacij\u0105 apie vadovus ir akcininkus. Ta\u010diau gegu\u017e\u0119 prasid\u0117jusiame antrajame etape, kuris apima ir netiesioginius naudos gav\u0117jus, \u012fmon\u0117s ima buksuoti.<\/p>\n
Anot K. Grigai\u010dio, bene sud\u0117tingiausi yra atvejai, kai 25 proc. ar daugiau Lietuvos bendrov\u0117s akcij\u0173 valdo u\u017esienio bendrov\u0117, kuri\u0105, savo ruo\u017etu, valdo keli skirting\u0173 \u0161ali\u0173 akcininkai.<\/p>\n
\u201eSu daugeliu klient\u0173 reikia susisiekti, paai\u0161kinti, kam u\u017esienio valstybei reikalingi jo asmens duomenys bei gauti dokument\u0173 kopijas. Praktika rodo, kad nepakanka \u012f sistem\u0105 suvesti reikiamus duomenis. \u012e JANGIS b\u016btina \u012fkelti ir naudos gav\u0117j\u0173 asmens tapatyb\u0119 patvirtinan\u010di\u0173 dokument\u0173 kopijas. Taip pat kiekvienoje \u0161alyje, i\u0161 kurios rezident\u0173 renkami duomenys, atitinkami u\u017esienio JA i\u0161ra\u0161ai turi b\u016bti patvirtinti apostile, i\u0161versti \u012f lietuvi\u0173 kalb\u0105 bei suskaitmeninti ir sukelti \u012f sistem\u0105\u201c, \u2013 kli\u016btis vardija ekspertas.<\/p>\n
Pasak jo, juridini\u0173 asmen\u0173 veiklos skaidrumo u\u017etikrinimo tikslas \u2013 reik\u0161mingas. Bet verta pagalvoti apie proced\u016br\u0173 supaprastinim\u0105. Pavyzd\u017eiui, apie galimyb\u0119 JANGIS teikti tik informacij\u0105, bet ne dokumentus, susijusius su tarpin\u0117mis grandimis grupi\u0173 strukt\u016brose. \u201eJuk u\u017e informacijos teisingum\u0105 bet kuriuo atveju atsako j\u0105 teikiantis asmuo\u201c, \u2013 svarsto teis\u0117s \u017einovas.<\/p>\n
Grigaitis priduria, kad galima b\u016bt\u0173 atsisakyti ir reikalavimo versti dokumentus, pateikiamus angl\u0173 kalba. Tais atvejais, kai bendrov\u0117s akcinink\u0173 strukt\u016broje iki galutinio naudos gav\u0117jo akcininkai yra i\u0161sid\u0117st\u0119 keliais lygiais, surinkti ir pateikti duomenis \u2013 u\u017eduotis da\u017enai tiek sud\u0117tinga, kad bendrov\u0117s b\u016bna tiesiog priverstos pasitelkti \u012f pagalb\u0105 teisininkus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Klausim\u0173 daug, biurokratijos dar daugiau, ypa\u010d jei netiesioginiai verslo naudos gav\u0117jai yra u\u017esienie\u010diai. Taip apie prievol\u0119 juridiniams asmenims teikti duomenis apie galutinius verslo naudos gav\u0117jus kalba teis\u0117s specialistai, padedantys verslui atlikti \u0161iuos nam\u0173 darbus. \u012egyvendinant Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo..<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":2504,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[29],"country":[92],"class_list":["post-18867","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized-lt","country-lithuania-lt"],"acf":[],"yoast_head":"\n