AML un sankciju prasību ievērošana šobrīd ir kritisks uzņēmuma darbības drošības jautājums. Nepietiekama kontrole var novest pie būtiskiem sodiem, reputācijas zaudējuma un pat darbības ierobežojumiem. Taču arī pārmērīga piesardzība rada izmaksas – lēnākus procesus, lieku dokumentēšanu un nevajadzīgu administratīvo slogu.
COBALT starptautiski sertificētie AML un sankciju eksperti vebinārā sniegs praktisku, uz biznesa realitāti balstītu skatījumu par to, kā riskos balstītu pieeju ieviest vai pilnveidot tā, lai tā strādātu uzņēmuma labā.
Vebinārs visvairāk piemērots nebanku finanšu iestādēm un nefinanšu sektoram, tomēr vienlaikus tas var būt noderīgs arī banku speciālistiem.
Programmā:
- riskos balstītas pieejas piemērošana klientu izpētē un darījumu uzraudzībā – kā neveidot “overcompliance”;
- labklājības un līdzekļu izcelsmes izvērtējums – atšķirības un padziļinātas pārbaudes robežas;
- ziņošana FID un informācijas atklāšanas ierobežojumi;
- 1 centa maksājuma piemērošana kreditēšanas jomā – kas gaidāms nākotnē;
- sankciju pārbaudes rīku kvalitāte – vai jūsu sankciju meklētājs patiešām strādā korekti;
- 50% sliekšņa aprēķins publiskajos iepirkumos sankciju risku novēršanai;
- pakalpojumu sniegšanas jautājumi Krievijas un Baltkrievijas vēstniecībām;
- CHPI preču eksports un pienākumi – vai tas uz jums attiecas;
- eksporta uz trešajām valstīm prasības, tostarp gala lietotāja sertifikāts – ieteikumi.
Pieteikšanās līdz 4. martam, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Dalība bez maksas.
Lektori
