Stājies spēkā COBALT klientam, Vācijas komercsabiedrībai labvēlīgs tiesas nolēmums kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Tiesa atzinusi, ka klients nav arestētās mantas īpašnieks un viņam nav pierādāmas saistības ar konkrēto kravu.
Kriminālprocess tika uzsākts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklēšanas ietvaros par iespējamu Eiropas Savienības sankciju pārkāpumu. Izmeklēšanas laikā tika izņemta un arestēta krava, kā arī ierosināts process par noziedzīgi iegūtu mantu.
Lietas izskatīšanas gaitā apelācijas instancē COBALT panāca tās nodošanu jaunai izskatīšanai pirmajā instancē, pierādot, ka sākotnējie pierādījumi nebija izvērtēti pilnīgi un korekti. Atkārtotā izskatīšanā tiesa ņēma vērā aizstāvības argumentus un secināja, ka īpašumtiesības uz mantu pieder citai sabiedrībai.
Tiesa, vērtējot mantas izcelsmi un personu tiesības uz to, secināja, ka manta ir saistīta ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu un ir konfiscējama. Vienlaikus tiesa konstatēja, ka COBALT klients nav uzskatāms par šīs mantas īpašnieku, jo īpašumtiesības citai ārvalsts sabiedrībai bija pārgājušas jau darījuma izpildes brīdī. Tādējādi tika novērsts risks, ka klients nepamatoti tiktu atzīts par mantas īpašnieku ar no tā izrietošām tiesiskajām sekām.
Lieta apliecina pierādījumu rūpīgas izvērtēšanas nozīmi un efektīvas aizstāvības lomu sarežģītos pārrobežu procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.
COBALT pārstāvēja klientu tiesvedības gaitā, panākot lietas atkārtotu izskatīšanu un klientam labvēlīgu iznākumu. Klienta pārstāvību nodrošināja vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Līga Fjodorova un vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze Gabriela Šantare.
Vadošie eksperti
