Sisejuurdlused
Mida suuremad on organisatsioonid ja mida rohkem on regulatiivseid nõudeid, seda raskem on sisest asjaajamist täielikult kontrollida. COBALTi juhtivast majanduskuritegude tiimist ja selle raames õpitust on välja kasvanud sisejuurdluste töögrupp, mille fookuses on tõe väljaselgitamine enne kohtusse pöördumist või sinna sattumist. Tiimi laialdane kogemus üheskoos kaasaegsete tarkvaralahendustega aitab tuvastada ja leevendada võimalikke õiguskuulekusriske ning ennetada trahve või, halvimal juhul, ettevõtte sulgemist.
Meie klientideks on eeskätt rahvusvahelised korporatsioonid ja suuremad Eesti ettevõtted, kes soovivad tagada nõuetelevastavuse ja lahendada tõhusalt oma siseküsimused. Tegutseme tihedas koostöös juhtkonna ja võtmetöötajatega, et saada täielik ülevaade iga organisatsiooni erilistest aspektidest.
Meie tervikteenus hõlmab järgmist:
- Põhjalikud siseauditid kohtuvaidluste toetamiseks ja/või ennetamiseks – tutvumiskülastused, intervjuud juhtkonna ja võtmetöötajatega ning põhjalik dokumendianalüüs, sealhulgas pangakontode, e-kirjade ja varade kontroll, et avastada ja lahendada võimalikud probleemid.
- Parandusmeetmed ja õiguslikud abinõud – aitame leitud puudused kõrvaldada ja alustada vajadusel tsiviil- või kriminaalmenetlust süüdlaste vastu.
- Diskreetsed ja konfidentsiaalsed uurimised – tagame uurimiste kiiruse ja konfidentsiaalsuse ning hoiame advokaadisaladust, et kaitsta tundlikku teavet.
- Sise-eeskirjade läbivaatus ja muutmine – hindame ja ajakohastame ettevõttesiseseid nõudeid, et tagada kehtivate õigusaktide ja regulatiivsete kohustuste täitmine.
- Moodsad analüüsivahendid – kasutame uusimaid tarkvaralahendusi, et avastada keerulisi skeeme, mis võiksid muidu jääda varjatuks.
- Töötajate koolitus ja ettevalmistus – korraldame koolitusi ja teeme proovikülastusi, et valmistada töötajaid ette võimalikeks kokkupuudeteks ametivõimudega ning edendada õiguskuulekat sisekultuuri.
COBALTi eesmärk on pakkuda iga kliendi spetsiifilistele vajadustele kohandatud lahendusi. Meie ennetav ja põhjalik lähenemisviis aitab organisatsioonidel kindlustada nõuete täitmise või võtta oma tegevuse ja maine kaitseks kiired parandusmeetmed.
