Majanduskuriteod

COBALTi majanduskuritegude töögrupp on klientide poolt kõrgelt tunnustatud ja Eesti suurimaid. Töögruppi juhivad tippadvokaadid Lembit Tedder ja Rauno Ligi. Neil ja nende juhitaval tiimil on pikk praktiline kogemus ja üksikasjalikud teadmised, kuidas pakkuda parimat õigusnõu majanduskuritegude ennetamise ja lahendamise valdkonnas. Nad annavad kindlat ja selget nõu, mis viib tulemuseni.

Tiimi prioriteet on juhtumite kiire ja diskreetne lahendamine, et saavutada optimaalsed tulemused, ning edu aluseks on läbimõeldud ennetusstrateegiad ja klientide ärivaldkondade hea tundmine.

Meie klientideks on eri valdkondade ettevõtted ja nende juhid, kes vajavad majanduskuritegudega seotud küsimustes kaitset või nõustamist. Meil on edukad kogemused Riigiprokuratuuri, Kaitsepolitseiameti, Finantsinspektsiooni, Rahapesu Andmebüroo ja Konkurentsiametiga asjaajamisest ning kohalike kohtute ja Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlustest.

Meie tervikteenus hõlmab järgmist:

• Kaitse kriminaalmenetluses – esindame kliente, keda süüdistatakse seoses finantskuritegude, sealhulgas pettuse, omastamise, usalduse kuritarvitamise, rahapesu ja altkäemaksuga. Näide: Tiim kaitses edukalt Swedbank AS-i ainetus, kuid eeldatavasti Eesti suurimas valgekrae kriminaalasjas.
• Kannatanute esindamine – esindame ohvreid kriminaalmenetluses, et tagada õiguse jaluleseadmine ja kahju hüvitamine. Oleme osalenud paljude juhtkonna vastutuse juhtumite lahendamisel. Näide: Tiim esindas edukalt Via3L Speditionit oma endiste juhtide vastutusele võtmiseks.
• Nõustamine läbiotsimistel – abistame ja esindame kliente läbiotsimistel ja kõigis seonduvates küsimustes, muuhulgas viime läbi ennetavaid koolitusi.
• Väärteomenetlused ja järelevalvemenetlused – kaitseme kliente väärteo- ja järelevalvemenetlustes, et vältida ja leevendada võimalikke karistusi. Tiimil on ulatuslik kogemus mh Finantsinspektsiooni, Rahapesu Andmebüroo, Keskkonnaameti ja Konkurentsiameti poolt läbiviidavates järelevalve- ja väärteomenetlustes.
• Ennetav nõustamine – koolitame ja nõustame kliente, et vältida nende organisatsioonides kuritegude ja väärtegude toimepanekut ning ohvriks sattumist.
• Riskide hindamine ja maandamine – hindame ja minimeerime riske sise-eeskirjade, suuniste ja protseduurireeglite koostamise ja läbivaatamise kaudu.
• Koolitusprogrammid – kohandatud koolitused ettevõtetele ja nende töötajatele seoses õiguskuulekuse ja eetilise käitumise eri aspektidega.

COBALTi jaoks on optimaalne lahendus õigusrikkumiste ja regulatiivsete probleemide ennetamine, tagamaks teie ettevõtte kaitse ning aususe ja õiguskuulekuse kõrge taseme.